Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo společnosti VISION Business Club a.s., IČ: 02348578, se sídlem: K Novému dvoru 124/54, Lhotka, 142 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 19488
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 16. května 2016 od 18:30 hod. v sídle společnosti.
Pořad jednání:
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů).
Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015.
Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
Schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2015.
Seznámení valné hromady s oznámením členů dozorčí rady Filipa Linka a RNDr. Jaroslava Tamchyny o odstoupení z funkce.
Volba nových členů dozorčí rady.
Seznámení valné hromady s finančním plánem.
Závěr.
Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění
K bodu (ii) pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“
Návrh vychází z čl. 8 odst. 10 stanov, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady. Svolavatel nebo jím pověřená osoba upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady, až na řádné valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již na pozvánce na valnou hromadu, onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodů se nemohla fakticky účastnit valné hromady.
K bodu (iii) pořadu jednání:
Vyjádření představenstva:
V souladu s čl. 8  odst. 2 písm. o) stanov valná hromada projednává zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2015 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2015.
K bodu (iv) pořadu jednání:
Návrh usnesení je dále uveden u bodu (vi) včetně zdůvodnění.
K bodu (v) pořadu jednání:
Vyjádření představenstva:
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zák. o obchodních korporacích předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2015, návrhu na rozdělení zisku.
K bodu (vi) pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.“
Zdůvodnění
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období dle čl. 8 odst. 4 stanov a § 403 odst. 1 zák. o obchodních korporacích. Řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou společnosti.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015:
Aktiva (v tis.) : finanční majetek  1766 tisíc Kč, krátkodobé pohledávky 215 tisíc Kč, dlouhodobý nehm. majetek  25 tisíc Kč
Aktiva celkem  2006 tisíc Kč
Pasiva (v tis.) : vlastní kapitál 1350 tisíc Kč, krátkodobé závazky 130 tisíc Kč, časové rozlišení 526 tisíc Kč
Pasiva celkem  2006 tisíc Kč
Průměrný stav zaměstnanců: 3
K bodu (vii) pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje převedení ztráty 145.505 Kč na účet „neuhrazená ztráta z minulých let“.
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. g) stanov a § 421 zák. o obchodních korporacích rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Podíl na ztrátě je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2015, jejíž schválení je navrženo v bodě (vi) pořadu jednání.
K bodu (viii) pořadu jednání:
Vyjádření představenstva:
V souladu s čl. 11 odst. 12 stanov bylo společnosti doručeno oznámení o odstoupení z funkce členů dozorčí rady Filipa Linka a RNDr. Jaroslava Tamchyny. Vzhledem k tomu, že výkon funkce skončí uplynutím 1 měsíce od doručení nebo předání odstoupení, kdy ke dni konání valné hromady již bude výkon funkce obou odstupujících členů dozorčí rady ukončen, odstoupení z funkce se valné hromadě pouze sděluje.
K bodu (ix) pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„S okamžitou účinností jsou novými členy dozorčí rady zvoleni:
RNDr. Martin Guth, nar. 3. února 1965, bytem Jesenice – Zdiměřice, Rorýsová 260, PSČ 252 42
a
Zbyněk Rostecký, bytem Praha, Dejvice, Matějská 1953/3, PSČ 160 00“
Z důvodu odstoupení členů dozorčí rady pana Filipa Linka a RNDr. Jaroslava Tamchyny je nezbytné zvolit nové členy dozorčí rady. Novými členy dozorčí rady jsou navrhováni RNDr. Martin Guth a Zbyněk Rostecký. Oba navrhovaní mají odpovídající odborné zaměření a zkušenosti odpovídající požadavkům na činnost člena tohoto orgánu společnosti. Jejich volba do funkce člena dozorčí rady je dle názoru představenstva v souladu se zájmy a návrhy akcionářů.
K bodu (x) pořadu jednání:
Vyjádření představenstva:
Schvalování finančního plánu nenáleží do působnosti valné hromady, představenstvo má nicméně zato, že je zájmem akcionářů být s jeho základními principy seznámeni. Tento bod je pouze informativní.

Účast na valné hromadě
Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 18:00 hod. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, při zastupování se vyžaduje plná moc, u právnických osob též originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, činí 15 dní. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí na adrese K Novému dvoru 897/66, Praha 4 v pracovních dnech od 8.00 do 16.30 hod. ve lhůtě 30 kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti: www.visionclub.cz.
V Praze dne 15.4.2016
představenstvo VISION Business Club a.s.:
Ing. Karel Bárta, předseda představenstva
Martina Bedrnová, člen představenstva
Markéta Hlaváčková, člen představenstva
1. Daňové přiznání vč. účetních výkazů za rok 2015
2. Zpráva představenstva za rok 2015
3. Odstoupení z funkce člena DR – Filip Linek
4. Odstoupení z funkce člena DR – Jaroslav Tamchyna